মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মি. চৌধুরী এবং তার জনশক্তি রপ্তানি প্রতিষ্ঠান ফাইভ এম ইন্টারন্যাশনাল ও অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে ২০১৬ সালের ১৮ই অগাস্ট থেকে ২০২৪ সালের ৩০শে মে পর্যন্ত মোট নয় হাজার ৩৭২ জন কর্মীকে মালয়েশিয়ায় পাঠায়।

এ সময় সরকার নির্ধারিত ফি ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার বেশি জনপ্রতি এক লাখ ৫০ হাজার টাকা আদায় করা হয়।

এছাড়া পাসপোর্ট, কোভিড – ১৯ টেস্ট, মেডিকেল ও পোশাক বাবদ অতিরিক্ত ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

এসব অনিয়মের মাধ্যমে মোট ১০০ কোটি ৭৫ লাখ ৮৩ হাজার টাকার বেশি অর্থপাচারের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে সিআইডি।

এ ঘটনায় ফাইভ এম ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক মণ্ডলী এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মীদেরও অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইডি।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই সিআইডি মি. চৌধুরী ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা প্রায় পাঁচ কোটি ৯১ লাখ টাকার ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করেছে।